УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ»:

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ           ОАО «Барановичский завод автоматических линий»!

 Открытое акционерное общество «Барановичский завод автоматических линий», 28 марта 2017 года в 15-00 проводит очередное собрание акционеров по адресу: г. Барановичи, ул. Королика, 8, конференц-зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.   Отчет генерального директора об итогах работы Общества в 2016 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2017 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2.   О работе Наблюдательного совета ОАО «БЗАЛ» в 2016 году. Оценка деятельности генерального директора ОАО «БЗАЛ» Наблюдательным советом.

3.   О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4.   Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

5.   О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год.

6.   Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2017 году. О выплате дивидендов за 2017 год.

7.   Избрание членов Наблюдательного совета.

8.   Избрание ревизионной комиссии.

9.   Утверждение размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С информацией о деятельности ОАО «Барановичский завод автоматических линий» за 2016 год можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 08.03.2017 по 27.03.2017 (с 09.00 часов до 16.00 часов).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 21.03.2017 по 27.03.2017 по месту нахождения Общества (с 09.00 часов до 16.00 часов), а 28.03.2017 с 14.00 часов до 15.00 часов – по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01.03.2017.

Регистрация участников собрания состоится 28.03.2017 с 14.00 до 15.00 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Информация о существенном факте (событии, действии)

Формирование реестра владельцев ценных бумаг

(для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

Полное наименование акционерного общества 

Открытое акционерное общество «Барановичский завод автоматических линий»

Местонахождение акционерного общества

225416, Брестская область, город Барановичи, ул. Королика, 8.

Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров

Решение принято наблюдательным советом ОАО «БЗАЛ» от 20.02.2017 протокол № 6.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров

«_01_»__марта___ 2017 г.

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «Барановичский завод автоматических линий»!

 Решением наблюдательного совета ОАО «БЗАЛ» от 10.03.2017 (протокол №8) повестка дня годового очередного общего собрание акционеров ОАО «БЗАЛ» (дата проведения - 28.03.2017) дополнена следующим вопросом:

«О реструктуризации задолженности ОАО «Барановичский завод автоматических линий» по платежам в бюджет». 

СВЕДЕНИЯ О ПРИМИНЕНИИ

ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ» ПРАВИЛ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Положение о наблюдательном совете ОАО «БЗАЛ» утверждено решением общего собрания акционеров от 27.03.2012 протокол №1.

Положение о ревизионной комиссии ОАО «БЗАЛ» утверждено решением общего собрания акционеров от 27.03.2012 протокол №1.

 Положение об аффилированных лицах ОАО «БЗАЛ» утверждено решением наблюдательного совета от 03.11.2011 протокол №7.

Регламент работы ОАО «БЗАЛ» с реестром владельцев ценных бумаг утверждено решением общего собрания акционеров от 21.07.2011 протокол №1.

Годовой отчет за 2016 год

Аудиторское занлючение за 2016 год